న్యూఢిల్లీ: ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మాజీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్, సిఇఒ చందా కొచ్చర్‌పై దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కొత్త కేసు నమోదైంది, కొచ్చర్‌తో పాటు మరో పది మంది టమోటా పేస్ట్ కంపెనీని మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ ఆమెపై కొత్త కేసు నమోదైంది. 27 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది.2009 నాటి ఈ కేసు విచారణ ప్రారంభించాలని డిసెంబరు 9న పాటియాలా హౌస్ కోర్టు ఢిల్లీ పోలీసులను ఆదేశించడంతో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. తదనంతరం, మోసం మరియు నేరపూరిత కుట్ర ఆరోపణలను పేర్కొంటూ ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేర విభాగం డిసెంబర్ 20న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది.ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్న వారిలో చందా కొచ్చర్, సందీప్ బక్షి (సీఈఓ & ఎండీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్), విజయ్ జగాడే (ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాజీ మేనేజర్), ముంబైలోని ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ సర్వీసెస్ యూనిట్ పేరు తెలియని అధికారులు, అతుల్ కుమార్ గోయెల్ (పంజాబ్ నేషనల్ ఎండీ & సీఈఓ) ఉన్నారు. బ్యాంక్), కె.కె. బోర్డియా (మాజీ GM ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్), అఖిల సిన్హా (AGM PNB & OBC యొక్క అప్పటి బ్రాంచ్ హెడ్), మనోజ్ సక్సేనా (AGM PNB & OBC యొక్క అప్పటి బ్రాంచ్ హెడ్), మరియు K.K. భాటియా (OBCలో మాజీ చీఫ్ మేనేజర్).
పి అండ్ ఆర్ ఓవర్సీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (టమోటో మ్యాజిక్) డైరెక్టర్ షమ్మీ అహ్లువాలియా దాఖలు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం, నిందితులు విదేశీ బ్యాంక్ నుండి ‘లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్’ (ఎల్‌ఓసి)ని నిజమైన పత్రంగా సమర్పించడానికి కుట్ర పన్నారని ఆరోపించారు. టొమాటో పేస్ట్ యొక్క ఎగుమతి ఆర్డర్‌కు కీలకమైన LoC, రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ (RBS) చేత జారీ చేయబడింది, అయితే ఇది సందేహాస్పదమైన ఖ్యాతి కోసం ప్రసిద్ధి చెందిన RBS అలయన్స్ అనే స్థానిక రష్యన్ బ్యాంక్ నుండి వచ్చినదని తర్వాత వెల్లడైంది. FIR ఇలా పేర్కొంది: “LOC (L/C) స్థానిక రష్యన్ బ్యాంక్: RBS అలయన్స్ నుండి వచ్చినదని పూర్తిగా తెలిసి, రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ జారీ చేసిన LOCని ICICI బ్యాంక్ మోసపూరితంగా ప్రామాణీకరించింది. పేర్కొన్న నియంత్రణ రేఖ మూడుసార్లు సవరించబడింది, అయితే ఈ సందర్భాలలో, ICICI పదేపదే మూర్ఖత్వానికి పాల్పడింది. “ఈ సందర్భంలో అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్‌గా ఉన్న ICICI బ్యాంక్ మరియు దాని అధికారులు అందించే L/C ప్రామాణికమైనదేనా మరియు బోనఫైడ్ బ్యాంకింగ్ సంస్థ ద్వారా జారీ చేయబడిందా అని విచారించవలసి ఉంది. తరువాత పేర్కొనబడినట్లుగా, L/C అనేది పూర్తి మోసం మరియు నకిలీ, కానీ ICICI బ్యాంక్ లీగ్‌లో మరియు L/C జారీ చేసే బ్యాంకుతో కుట్రతో ప్రామాణికమైనది మరియు చట్టబద్ధమైనదిగా ధృవీకరించబడింది” అని FIR చదవబడింది.
ఫిర్యాది సంస్థ రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్, ప్రసిద్ధ ‘A’ క్లాస్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫేం జారీ చేసిన L/Cని పొందిందని FIR పేర్కొంది. “యూనిఫాం కస్టమ్స్ మరియు డాక్యుమెంటరీ క్రెడిట్‌ల కోసం ప్రాక్టీస్‌లో ఉన్న నిబంధనలు మరియు షరతులకు లోబడి ఉంటుందని పేర్కొన్న క్రెడిట్‌లో నిర్ధిష్టంగా పేర్కొనబడింది… L/Cని ICICI బ్యాంక్, ముంబై ద్వారా స్వీకరించబడింది, ఇది వాస్తవమైన వారిచే నియమించబడిన అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్. L/C జారీ చేసే బ్యాంక్, RBS అలయన్స్, మాస్కో, దాని డాక్యుమెంటరీ క్రెడిట్‌లను గౌరవించడంలో మంచి పేరు పొందలేదు, ”అని FIR చదవండి. టొమాటో పేస్ట్ యొక్క పాన్-ఇండియా సరఫరాదారు అయిన టొమాటో మ్యాజిక్ అనే ఫిర్యాదుదారు కంపెనీ ఒక రష్యన్ కొనుగోలుదారు నుండి 1000 మెట్రిక్ టన్నుల చైనీస్ టొమాటో పేస్ట్‌కు ఎగుమతి ఆర్డర్‌ను పొందింది. ప్రారంభంలో $10 లక్షల విలువైన ఆర్డర్, ఇరాన్-మూలం టొమాటో పేస్ట్ యొక్క అదనపు సరఫరా కోసం $18.48 లక్షలకు (సుమారు రూ. 8.68 కోట్లు) పెరిగింది.
చెల్లింపు రిస్క్‌లను తగ్గించడానికి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తూ, ‘A’ క్లాస్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన 100 శాతం తిరిగి పొందలేని LoCపై ఆర్డర్ కొనసాగుతుంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తదుపరి LOC యొక్క తప్పుడు ప్రమాణీకరణ కారణంగా టొమాటో మ్యాజిక్‌కు రూ. 27.66 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆరోపించిన సంఘటనల శ్రేణికి దారితీసిందని ఫిర్యాదుదారు తెలిపారు. మే 2011లో, ICICI బ్యాంక్, ఫిర్యాదుదారు యొక్క ఆందోళనలకు ప్రతిస్పందనగా, బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించి “పనికిమాలిన” మరియు “అవాస్తవ” సమాధానాలను అందించిందని FIR పేర్కొంది. ఆశ్చర్యకరంగా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ (ప్రస్తుతం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్) ICICI బ్యాంక్ వైఖరిని సవాలు చేయలేదు, ఇది సమాచారం యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సమ్మతిని ఇచ్చింది. నిందితులందరి చేతిలో కంపెనీ మోసపోయిందని, మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన మరియు 1000,000 డాలర్ల మేర మోసం చేయాలనే ఉమ్మడి ఉద్దేశ్యంతో ముందస్తు సమావేశంతో నేరపూరిత కుట్ర పన్నారని ఫిర్యాదుదారు ఆరోపించారు. నకిలీ మరియు మోసపూరిత క్రెడిట్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ RBS అలయన్స్ జారీ చేసింది మరియు రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ ద్వారా కాదు మరియు ఆ తర్వాత చెప్పిన నకిలీ మరియు కల్పిత పత్రాలను నిజమైనదిగా ఉపయోగించింది.
“తప్పు చేసిన నిందితుడు నంబర్ 1 ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మోసగాడు బ్యాంకును రక్షించడానికి ఆర్‌బిఐ మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించింది. ఫిర్యాదుదారుడు ఇంటర్నెట్ నుండి సేకరించిన రెండు అంశాల ఆధారంగా, L/C జారీ చేసే బ్యాంకు అయిన RBS అలయన్స్ ఒక మోసగాడు అనే వాస్తవాన్ని సూచిస్తుంది. ICICI బ్యాంక్ భారతదేశంలో సలహాదారుగా ఉన్నందున, భారతీయ వ్యాపారాలను మోసగించడానికి RBS అలయన్స్‌తో సహకార సంబంధాన్ని కలిగి ఉందని ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొంది. “అలాగే, నిందితుడు నం.1 మొదట RBS అలయన్స్ నుండి SWIFT ద్వారా L/Cని స్వీకరించి, ఆపై ఫిర్యాదుదారు కంపెనీకి వచ్చినందున, ఇద్దరి మధ్య పొత్తును స్పష్టంగా నిర్ధారిస్తుంది (L/Cని జారీ చేసిన వ్యక్తి RBS అలయన్స్ అని పూర్తిగా తెలుసు. )… ఫిర్యాదుదారు రష్యాలోని కొనుగోలుదారు నుండి ఎల్/సిని నేరుగా స్వీకరించలేదు మరియు ఎల్/సి మొత్తం సెట్ & దాని 3 సవరణలు నిందితుడు నెం.1 ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ ద్వారా మళ్లించబడ్డాయి. కాబట్టి, ICICI బ్యాంక్ ఒక మోసగాడు RBS అలయన్స్‌తో చేసిన ఏర్పాటుపై దర్యాప్తు తప్పనిసరిగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం ద్వారా క్రిమినల్ చట్టాన్ని మోషన్‌లో ఉంచకుండా సాధ్యం కాని కార్యనిర్వహణ పద్ధతిని కనుగొనడం తప్పనిసరి, ”అని పేర్కొంది. వీడియోకాన్ రుణ మోసం కేసులో కొచ్చర్‌కు బాంబే హైకోర్టు మంజూరు చేసిన మధ్యంతర బెయిల్‌ను సవాలు చేస్తూ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పిటిషన్‌పై విచారణను డిసెంబర్ 12న, సుప్రీంకోర్టు జనవరి 3, 2024కి వాయిదా వేసింది.